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Italia

Frode iva da 100 milioni: 12 arresti

Di Redazione16 Dicembre 2016 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo
Frode iva da 100 milioni: 12 arresti
La Guardia di finanza

VARESE — Maxi operazione della Guardia di finanza di Varese che, su provvedimento della Procura ha arrestato 12 persone e sequestrato beni immobili, quote societarie, autovetture e disponibilità finanziarie, per un valore pari ad oltre 100 milioni di euro.

Perquisizioni in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna ed Abruzzo.

Le indagini, condotte congiuntamente dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese e dall’Agenzia delle Entrate, hanno consentito di sgominare un gruppo criminale composto da 18 persone che, attraverso l’emissione di oltre 1,2 miliardi di euro di fatture false ed un’evasione iva di oltre 334 milioni di euro, aveva costituito un vero e proprio “mercato” parallelo di crediti iva inesistenti.

Lo scopo di questa operazione era di commercializzare “pacchetti di risparmio d’imposta”, a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale, a favore di aziende interessate ad abbattere il proprio carico fiscale.

Il falso credito Iva veniva anche utilizzato quale valore di conferimento per l’acquisizione di quote di aziende sane di grosse dimensioni, per la maggior parte impegnate nel settore pubblico, attraverso appalti milionari.

I reati contestati sono l’associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’indebita compensazione d’imposta, l’auto-riciclaggio, la formazione fittizia di capitale, la ricettazione e la dichiarazione fraudolenta.

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